中国石化仪征化纤股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月08日

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  中国石化仪征化纤股份无限公司(在中华人民共和国注册成立之股份无限公司)姑且股东大会布告

  兹布告中国石化仪征化纤股份无限公司(“本公司”)谨订于二○○五年十二月二十三日(礼拜五)上午九时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议核心召开姑且股东大会(“姑且大会”),藉以处置下列事项:

  一、通俗决议案:

  1、选举本公司第五届董事会成员及第五届监事会成员;

  2、审议及核准本公司第五届董事和第五届监事薪酬;

  3、审议及确认关于佛山天马化纤无限公司资产减值及授权公司董事会处置相关资产出售的决议案。

  4、考虑并酌情通过以下决议案为通俗决议案:

  (a)核准、追认及确认《产物供应框架和谈》(定义见本公司二○○八年十月二十八日之通知布告(“该通知布告”))及其项下拟进行之无宽免持续联系关系买卖(定义见该通知布告);及

  (b)核准《产物供应框架和谈》项下拟进行无宽免持续联系关系买卖截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限;

  并授权公司董事代表本公司就签订、盖印、完成、交付及进行彼等酌情认为必需或适宜之一切该等文件、契据、步履、事宜,以致《产物供应框架和谈》、年度上限及据此而拟进行之买卖实行及/或生效。

  (a)核准、追认及确认《分析办事框架和谈》(定义见该通知布告)及其项下拟进行之无宽免持续联系关系买卖(定义见该通知布告);及

  (b)核准《分析办事框架和谈》项下拟进行无宽免持续联系关系买卖截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限;

  并授权公司董事代表本公司就签订、盖印、完成、交付及进行彼等酌情认为必需或适宜之一切该等文件、契据、步履、事宜,以致《产物供应框架和谈》、年度上限及据此而拟进行之买卖实行及/或生效。

  二、出格决议案:

  核准修订本公司章程。

  建议将公司章程第十三条第二款点窜为:

  “运营范畴:化纤化工产物及原辅材料与的出产及自产产物发卖、纺织手艺开辟与自营产物的运输与手艺办事。各类设备、设备安装检修、酒店运营及相关配套营业、电力、燃气及水的出产和供应、计较机和软件办事、其他一般运营项目。”

  获提名的董事、监事名单:

  1、徐正宁先生,现年48岁,本公司董事长,仪征化纤工业结合公司(现仪化集团公司--“仪化”)董事总司理。传授级高级工程师。享受国务院颁布的特殊津贴。一九八三年插手仪化,历任研究所副所长、本公司涤纶四厂副厂长、厂长、总司理助理,一九九五年四月任本公司副总司理,一九九六年十二月任本公司施行董事、副总司理。一九九九年十二月续任本公司董事、副总司理。二○○一年六月任本公司总司理。二○○二年十二月续任本公司董事总司理。二○○三年三月起任仪化董事。二○○四年七月任本公司董事长、仪化董事总司理。具有特大型化纤企业出产、设备、基建、技改、营销的丰硕经验。徐先生一九八一年结业于南京化工学院化学工程专业。一九九八年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。二○○五年一月获得姑苏大学材料工程专业工程硕士学位。

  2、孙志鸿密斯,现年56岁,本公司副董事长,中国中信集团公司(“中信”)财政部副主任,中信海直股份无限公司董事,高级会计师,中国注册会计师。一九八六年插手中信,历任财政处副处长、处长,财政部主任助理,一九九九年一月起任中信财政部副主任,一九九九年十二月任本公司副董事长。二○○二年十二月续任。持久处置大型企业集团财政预算、阐发、节制和办理工作,具有丰硕的实践经验。孙密斯一九八六年结业于地方大学会计专业,一九九五年毕业于北京经济学院研究生院涉外经济办理研究生班。

  3、钱衡格先生,现年55岁,本公司副董事长,仪化董事长,本公司及仪化党委书记。高级政工师。一九八四年插手仪化,历任仪化总司理办公室副主任和本公司总司理办公室主任,一九九五年六月任本公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记,一九九六年十二月任本公司党委书记,续任本公司监事会主席。一九九八年一月任本公司施行董事、副总司理,仪化董事。一九九八年三月任本公司及仪化党委副书记。一九九九年十二月任本公司副董事长。二○○二年四月任仪化总司理。二○○二年十二月续任本公司副董事长。二○○四年七月任本公司及仪化党委书记、仪化董事长。持久处置企业行政和人事办理的带领工作,具有全面办理特大型企业的丰硕经验。钱先生一九八七年结业于地方党校函授学院经济办理专业,二○○○年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。

  4、肖维箴先生,现年52岁,本公司董事总司理,仪化董事,仪化康祺化纤无限义务公司(“康祺公司”)董事长。高级工程师。享受国务院颁布的特殊津贴。一九八二年插手仪化,历任涤纶二厂副厂长兼总工程师、本公司涤纶四厂厂长,一九九六年十一月任公司副总司理。一九九七年十二月调任中国东联石化集团无限义务公司(“东联石化公司”)出产营销部主任。一九九八年一月任本公司施行董事。一九九八年蒲月任本公司副总司理。二○○二年十二月续任本公司董事、副总司理。二○○四年七月任本公司董事总司理、仪化董事。具有特大型化纤企业出产、手艺和科技办理方面的丰硕经验。肖先生一九八二年结业于浙江大学化工系高分子专业。二○○三年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。

  5、龙幸平密斯,现年53岁,本公司董事,中信计谋与打算部副主任,高级工程师。一九八九年插手中信,历任纺织处副处长、处长,企业办理处处长,计谋与打算部主任助理。一九九九年十二月任本公司董事。二○○一年四月任计谋与打算部副主任。二○○二年十二月续任本公司董事。曾处置化纤机械的设想和科研工作,对大型工业企业计谋办理、打算、预算及内部节制具有丰硕的经验。龙密斯一九七五年结业于北京化工学院化机专业。

  6、张鸿先生,现年46岁,本公司董事,中信考核审计部一处处长,高级会计师,中国注册会计师。一九九三年插手中信,曾任中信部属子公司财政部司理,二○○○年十二月起任中信考核审计部营业处处长,二○○二年十二月任本公司董事。张先生有在特大型石油化工企业的工作履历,并持久处置集团公司性质的财政办理及内部审计工作,对大型企业内部办理轨制、财政阐发及审计具有丰硕的经验。张先生一九八三年结业于中国人民大学二分校财政专业。

  7、官调生先生,现年43岁,本公司董事,中国石油化工股份无限公司(“中国石化”)化工事业部副主任,工学硕士,高级工程师。官先生一九八五年起插手石化行业,一九八七年任辽阳石油化纤公司手艺处副处长,一九九五年任中国石油化工总公司出产部手艺处副处长,一九九八年任中国石化集团公司炼化部化纤处处长,二○○一年十二月任中国石化化工事业部副主任,二○○二年六月任本公司董事。二○○二年十二月续任。官先生具有丰硕的化纤行业办理经验。官先生一九八五年结业于中国纺织大学化纤专业。

  8、沈希军先生,现年45岁,本公司董事、副总司理。传授级高级工程师。享受国务院颁布的特殊津贴。一九八二年插手仪化,历任涤纶三厂副厂长,仪化总司理助理,一九九六年一月任仪化副总司理。一九九八年一月任本公司副总司理。二○○二年十二月续任。二○○四年八月任本公司董事。具有大型企业出产办理和扶植方面的丰硕经验。先后被团地方、中国纺织总会、江苏省委组织部和人事厅授予多种荣誉称号。沈先生一九八二年结业于大连工学院化工系高分子化工专业。一九九八年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。

  9、曹勇先生, 现年46岁,本公司董事、工会主席、党委副书记,仪化董事、副总司理、工会主席、党委副书记。高级工程师。一九八一年插手仪化,历任本公司规划扶植部副司理、涤纶三厂副厂长、厂长,一九九七年十二月任东联石化公司打算成长部副主任,一九九八年蒲月任本公司涤纶一厂厂长,二○○一年八月任仪化总司理助理,二○○三年一月任仪化副总司理,二○○三年三月起任仪化董事,二○○四年七月任本公司及仪化工会主席、党委副书记。二○○四年八月任本公司董事。具有大型企业打算、出产、规划等方面的丰硕经验。曹先生一九八一年结业于南京化工学院化学工程专业,二○○○年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。二○○五年一月获得姑苏大学材料工程专业工程硕士学位。

  10、李振峰先生,现年46岁,本公司董事、副总司理、康祺公司副董事长,中国石化化工发卖上海分公司副总司理。传授级高级经济师。一九八二年插手仪化,历任涤纶五厂副厂长、仪征杜邦合伙项目部司理,仪化规划成长部司理、仪征玛格丽格全球服装无限公司总司理、康祺公司董事、本公司营销部司理。二○○一年六月任本公司副总经济师兼营销部司理,二○○三年一月任本公司总司理助理,二○○四年七月任本公司副总司理。二○○四年八月任本公司董事。具有大型企业出产、营销等方面的丰硕经验。李先生一九八二年结业于姑苏丝绸工学院化纤专业,二○○○年毕业于南京大学工商办理研究生课程进修班。

  11、李中和密斯*,现年64岁,本公司独立董事,江苏省创业投资协会会长,江苏省科技项目评估办事核心主任,研究生学历。二○○二年十二月任本公司独立董事。李密斯持久担任当局机关带领职务,处置工业、科技、教育、环保等方面办理工作,具有丰硕的行政分析办理经验。李密斯一九六八年结业于清华大学数控机床专业。

  12、王化成先生*,现年42岁,本公司独立董事,中国人民大学商学院副院长、传授,博士研究生导师。二○○二年十二月任本公司独立董事。王先发展期处置财政办理及会计的讲授科研工作,在相关范畴有深挚的研究。王先生一九九八年结业于中国人民大学会计系,获经济学(会计学)博士学位。

  13、易仁萍密斯*,现年62岁,本公司独立董事,南京审计学院参谋,研究员、高级审计师、中国注册会计师。二○○二年十二月任本公司独立董事。易密斯持久处置会计、审计方面的讲授、研究及相关部分的办理工作,在审计学和会计学范畴有深挚的研究。易密斯为享受国务院特殊津贴专家,江苏省政协委员。易密斯一九六六年结业于北京地方财务金融学院会计系。

  14、钱志泓密斯*,现年64岁,本公司独立董事,高级经济师。二○○二年十二月任本公司独立董事。钱密斯持久担任带领职务,在金融办理方面具有丰硕的经验。钱密斯一九五九年肄业于姑苏财经专科学校。

  *为独立董事候选人。

  除了徐正宁先生、钱衡格先生别离具有本公司2600股A股和2000股A股外,本公司的董事并无具有《证券期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。

  除上述所披露外,本公司董事并无与本公司任何董事、高级办理人员、次要股东或控股股东有任何干系。

  沈希军先生、曹勇先生和李振峰先生别离于二○○四年八月二十六日与本公司签定董事办事合约。本公司其他各董事(不含独立董事)已别离于二○○二年十二月二十日与本公司订立办事和谈,此等和谈之细则在具体方面完全不异,兹概列如下:

  (1)每份办事合约均由二○○三年一月一日起计为期三年(沈希军先生、曹勇先生和李振峰先生办事合约期由二○○四年八月二十六日至二○○五年十二月三十一日);

  (2)在本合约无效期内,各董事(不含独立董事)每年可获得不低于人民币五万元的薪酬,具体由股东大会核准经由董事会决定。而全体董事(不含独立董事)的年度总薪酬(包罗董事会按照昔时经停业绩而决定分发的奖金)不高于人民币280万元。

  各独立董事已别离于二○○二年十二月二十日与本公司订立办事和谈,此等和谈之细则在具体方面完全不异,兹概列如下:

  (1)每份办事合约均由二○○三年一月一日起计为期三年;

  (2)每位独立董事每年的袍金为人民币40,000元,由股东大会核准经由董事会决定。全体独立董事任期内每年之袍金合计为人民币160,000元。

  在本合约无效期内,各独立董事均不会获发任何奖金。

  按照公司法及本公司章程划定,本公司职工代表大会已推举周文飞先生、陶春生先生为本公司第五届监事会由职工代表出任的监事。

  1、周文飞先生,现年47岁,本公司及仪化监事会主席、本公司及仪化党委副书记、纪委书记。政工师。一九八○年插手仪化,先后处置下层企业办理和人事劳资办理工作,一九九六年任本公司涤纶五厂党委副书记兼纪委书记,一九九九年十二月任本公司监事,本公司及仪化监察部副部长,二○○○年三月任本公司及仪化纪委副书记、监察部主任。二○○二年十二月续任本公司监事。二○○四年七月任本公司及仪化监事会主席、本公司及仪化党委副书记、纪委书记。具有大型企业行政办理的丰硕经验。周先生一九八九年结业于中国纺织政治函授学院行政办理专业。二○○三年结业于江苏省委党校经济办理专业,取得研究生学历。周先生为本公司由职工代表出任的监事。

  2、陶春生先生,现年50岁,本公司监事,本公司及仪化纪委副书记、监察部副主任,高级政工师。一九八七年插手仪化,先后在仪化无限电视台、本公司办公室、党委办公室处置编纂、秘书工作,一九九七年三月任本公司党委办公室副主任,二○○○年三月任本公司及仪化办公室、党委办公室副主任,二○○四年九月任本公司及仪化纪委副书记、监察部副主任。二○○五年一月任本公司监事。陶先生具有大型企业行政办理的丰硕经验。陶先生一九九四年十二月结业于地方党校函授学院经济专业,取得大学本科学历。陶先生为本公司由职工代表出任的监事。

  3、陈健先生,现年43岁,本公司监事,中信分析打算部项目司理,工程师。陈先生曾任化纤企业的手艺员、工程师,一九九九年十二月任本公司监事。二○○二年十二月续任。具有化纤出产、相关产物的国际商业工作、对外投资项目办理等方面的丰硕经验。陈先生一九八四年结业于华东纺织工学院化纤专业。

  除上述所披露外,本公司监事并无具有《证券期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。

  除上述所披露外,本公司监事并无与本公司任何董事、高级办理人员、次要股东或控股股东有任何干系。

  陶春生先生于二○○五年三月九日与本公司签定监事办事合约,其他各监事(不含独立监事)已别离于二○○二年十二月二十日与本公司订立办事和谈,此等和谈之细则在具体方面完全不异,兹概列如下:

  (1)每份办事合约均由二○○三年一月一日起计为期三年(陶春生监事办事合约由二○○五年一月二十五日至二○○五年十二日三十一日);

  (2)在本合约无效期内,各监事(不含独立监事)每年可获得不低于人民币五万元的薪酬,具体由股东大会核准经董事会决定。而全体监事(不含独立监事)的年度总薪酬(包罗董事会按照昔时经停业绩而决定的奖金)不高于人民币80万元。

  4、施刚先生,现年45岁,中国工商银行江苏省分行行长,高级经济师。持久担任贸易银行带领职务,在金融办理方面具有丰硕的经验。施先生一九九五年结业于地方党校函授学院经济办理专业。**。

  5、王兵先生,现年33岁,中国银行江苏省分行公司营业部总司理,研究生学历,经济师。持久担任贸易银行带领职务,在金融办理方面具有丰硕的经验。王先生一九九六年结业于姑苏大学英语专业。

  **为独立监事候选人。

  施刚先生及王兵先生并无具有《证券期货条例》第XV部所指的本公司股份权益,且并无与本公司任何董事、高级办理人员、次要股东或控股股东有任何干系。因为施刚先生及王兵先生均为独立监事候选人,其各自并无与本公司签订任何办事合约。

  除上述所披露外,本公司董事并蒙昧悉任何相关重选董事及监事而需本公司股东留意之其他事宜。

  二○○五年十一月七日

  一、按照本公司章程及相关划定,任何代表本公司刊行股份5%以上的股东(在二○○五年十一月二十二日收市后登记在本公司股东名册之股东),有权提名董事、监事候选人。任何代表本公司刊行股份1%以上的股东(在二○○五年十一月二十二日收市后登记在本公司股东名册之股东),有权提名独立董事候选人。相关提名董事、监事候选人的企图以及候选人表白情愿接管提名的书面通知,该当在姑且大会召开七天前(二○○五年十二月十六日或以前)发给本公司。相关提名独立董事候选人的企图以及候选人表白情愿接管提名的书面通知,该当在姑且大会召开十五个工作日前(二○○五年十二月一日或以前)发给本公司。

  二、按照本公司章程,在二○○五年十一月二十二日收市后登记在本公司股东名册之股东,均有权出席姑且大会及于会上投票。本公司将于二○○五年十一月二十三日至二○○五年十二月二十三日(首尾两天包罗在内)暂停打点本公司H股股份过户登记,以决定有权出席姑且大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席此次姑且大会,须将所有过户文件连同相关股票于二○○五年十一月二十二日下战书四时前交回本公司之股份过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和核心17楼1712至6室香港证券登记无限公司。

  三、有权出席姑且大会的股东该当于二○○五年十二月三日或以前将拟出席会议的书面回执送达本公司法定地址。惟上述书面回执并不影响依靠注二有权出席姑且大会的股东出席会议及投票之权力。

  四、按照本公司章程划定,第一项议程将采用累积投票轨制;

  五、除中国石油化工股份无限公司及其联系人以外的独立股东有权就第四项议程投票。

  六、出席姑且大会的股东应出示本人身份证明及股东帐户卡(如合用)。

  七、凡有权出席此次姑且大会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代办署理人,代表其出席及投票。受委托代办署理人毋须为本公司股东。委托报酬法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人士,可作为代表出席姑且大会并投票。

  八、委任跨越一名股东代办署理人的股东,其股东代办署理人只能以投票体例行使表决权。

  九、股东须以书面形式委托代办署理人。该委托书由委托人签订或由其以书面形式委托的代办署理人签订。若是该委托书由委托人授权他人签订,则授权其签订的授权书或其他授权文件须颠末公证。经公证的授权书或其他授权文件和投票代办署理委托书最迟须在姑且大会召开前24小时交回本公司法定地址方为无效。

  十、出席姑且大会的股东或股东代办署理人,该当就需要投票表决的每一事项明白暗示同意或否决;投弃权票、放弃投票,本公司在计较该事项表决成果时,均不作为有表决权的票数处置。

  十一、预期姑且大会需时半天,往返及食宿费自理。

  十二、本公司法定地址:中华人民共和国江苏省仪征市

  联系人:吴向阳先生

  致:中国石化仪征化纤股份无限公司

  本人/我们(注一)_______________________地址为 ___________________________为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股(股东帐号 )/H股 股(注二)之注册持有人,兹布告 贵公司本人/我们拟亲身或委托代办署理人出席 贵公司于二○○五年十二月二十三日礼拜五上午九时正在江苏省仪征市 贵公司仪化大酒店会议核心举行之姑且股东大会。

  签订_______

  日期:二○○五年 月 日

  附注:一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

  二、请将以旁边表面登记之股份数目填上,并请删去不合用者。

  三、请将此回执在填妥及签订后于二○○五年十二月三日或以前送达本公司。本公司法定地址为中华人民共和国江苏省仪征市。此回执可切身交回本公司,亦能够邮递、电报或图文传真体例交回。图文传线。

  中国石化仪征化纤股份无限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份无限公司)

  姑且股东大汇合用之股东代办署理人委托书

  本人/我们(注一)___________________地址为_______________________持有中国石化仪征化纤股份无限公司(“本公司”)每股面值人民币1.00元之A股共 股(股东帐号 )/H股共 股(注二),现委任(注三)大会主席,或__________地址为_______________________为本人/我们之代办署理人,出席于二○○五年十二月二十三日礼拜五上午九时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议核心举行之姑且股东大会及其一切续会,并按下列指示以本人/我们之表面代表本人/我们就该决议案投票,如无作出指示,则由本人/我们之代办署理人自行酌情投票。

  签订:(注五)___________

  日期:二○○五年 月 日

  附注:一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

  二、请填上以 旁边表面登记之股数,并请删去不合用者。如未有填上股数,则以 旁边在股东名册内所登记之全数股数为准。

  三、如欲委任大会主席以外之人士为代办署理人,请将[大会主席]之字样删去,并在空栏内填上旁边所拟委任股东代办署理人之姓名及地址。股东可委任一位或多位股东代办署理人出席及投票,受委托代办署理人毋须为本公司股东。

  四、留意:如欲投票同意任何决议案,请在[同意]栏内加上[√]号;如欲投票否决任何决议案,则请在[否决]栏内加上[√]号。如无任何指示,受委托股东代办署理人可自行酌情投票。

  五、按照本公司章程划定,第一项议程将采用累积投票轨制。

  六、本委托书必需由 旁边或 旁边以书面正式委任之授权人亲笔签订,如委托报酬法人,则本委托书须加盖法人印章或经由其董事或以书面正式委任之授权人签订。

  七、本委托书(如由 旁边之授权人签订,则连同经公证的授权书或其他授权文件),最迟须于姑且大会召开前24小时送达本公司法定地址,方为无效。

  八、本委托书之每项更正,均须由签订人加签承认。

  九、股东代办署理人代表股东出席姑且大会,应出示本人身份证明文件及经签订或加盖法人印章的委托书,委托书应说明签发日期。

  中国石化仪征化纤股份无限公司

  独立董事提名人声明

  提名人中国石化仪征化纤股份无限公司董事会现就提名李中和、王化成、易仁萍、钱志泓为本公司第五届董事会独立董事候选人颁发公开声明,被提名人与本公司之间不具有任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工作履历、全数兼职等环境后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

  一、按照法令、行政律例及其他相关划定,具备担任上市公司董事的资历;

  二、合适本公司章程划定的任职前提;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性:

  (一)被提名人及其直系亲属、次要社会关系均不在本公司及其从属企业任职;

  (二)被提名人及其直系亲属不是间接或间接持有本公司已刊行股份1%以上,也不是本公司前十名股东;

  (三)被提名人及其直系亲属不在间接或间接持有本公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在本公司前五名股东单元任职;

  (四)被提名人比来一年内不具有前三项所列景象;

  (五)被提名人不是为本公司及从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的人员;

  四、包罗本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  本提名人包管上述声明实在、完整和精确,不具有任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人:中国石化仪征化纤股份无限公司董事会

  二○○五年十一月七日

  中国石化仪征化纤股份无限公司

  独立董事候选人声明

  声明人李中和,王化成,易仁萍,钱志泓,作为中国石化仪征化纤股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国石化仪征化纤股份无限公司之间在本人担任该公司独立董事期间包管不具有任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:一、本人及本人直系亲属、次要社会关系均不在该公司及其从属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有间接或间接持有该公司已刊行股份1%或1%以上

  三、本人及本人直系亲属不是公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在间接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单元任职;

  六、本人在比来一年内不具有前五项所列景象;

  七、本人没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事;

  八、本人没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他好处;

  九、本人合适该公司章程划定的任职前提。

  别的,包罗中国石化仪征化纤股份无限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  本人完全清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、完整和精确,不具有任何虚假陈述或误导成分,本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明白认本人的任职资历和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将恪守中国证监会发布的规章、划定、通知的要求,确保有足够的时间和精神履行职责,作出独立判断,不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。

  声明人:李中和 王化成 易仁萍 钱志泓

  二○○五年十一月七日

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